Адвокат вадим веденин

Схватка за золото «Партии»

Адвокат вадим веденин

Оригинал этого материала
© «Инфоликс», 20.09.2019, @sneakerscourt

Как «дело Минеева» связано с разбойным нападением на банк «Металлург» и при чем тут Герман Горбунцов

Евгений Крюков

Герман Горбунцов (слева) и Петр Чувилин

Последние разбойное нападение на банк «Металлург» позволило увидеть всю картину захвата активов Александра Минеева целиком. До этого было несколько разрозненных версий и участников захватов, но что их связывает оставалось за кадром.

Начало 2000— годов.

Минеев, один из самых влиятельных бизнесменов своего времени и обладатель состояния превышающего 1 миллиард долларов, всерьез начинает опасаться за свою жизнь и перебирается в Лондон, где судьба его сводит с беглым бывшим банкиром, активным участником «молдавской схемы» по выводу из России криминальных денег мошенником Германом Горбунцовым.

Дружеское общение со временем перерастает в совместные бизнес-проекты. В Лондоне Горбунцов знакомит предпринимателя со своим адвокатом Вадимом Ведениным (в настоящий момент Веденин находится в СИЗО Лефортово по обвинению в краже активов Минеева).

И совместно с Ведениным разрабатывает схему перевода активов Минеева через офшорное владение, а также рекомендует счета вновь созданных компаний разместить в банке его приятеля и бывшего делового партнера Сергея Антонова. Минеев в этот момент находится в состоянии развода с женой, и подобная помощь оказывается очень кстати.

Лондонский суд присуждает бывшей супруги выплату в размере 30 миллионов фунтов, но по всем бумагам благодаря стараниям Горбунцова и Веденина Минеев никакими активами не обладает. Зато Веденин и Горбунцов отлично знают всю цепочку компаний конечным бенефициаром которых и является Александр Минеев. Впоследствии воспользовавшись этой информацией и подделав подписи в учредительных документах, взломав почтовый ящик доверчивого Минеева, Горбунцов и Веденин поменяв номинального директора на студента-африканца, уведут большую часть активов на свои компании (подробно об этом писала «Новая Газета»).

Параллельно с этим Борис Караматов (бывший топ-менеджером Александра Минеева), совместно с Михаилом Некричем, Георгием Шуппе и генералом ГРУ Дмитрием Куриленко с привлечением разного рода криминальных дельцов и силовиков различных ведомств включая МВД одной из северо-кавказских республик, разрабатывают свою схему отъема активов Минеева в Москве.

Работая синхронно, Караматов, Некрич и Шуппе продолжают работу по отъему части активов в Москве, а Горбунцов с Ведениным обрабатывают Минеева в Лондоне. В этом им вольно или невольно помогает и банкир Владимир Антонов.

В 2013 году Горбунцов в Лондоне пишет признательное показание в СК, которое передает в Москве все тот же Веденин.

В них Горбунцов чистосердечно признается в том, что ему доподлинно известно, что его бывший партнер Петр Чувилин в 2009 году заказал банкира Антоноа северокавказским бандитам, тем самым, которые участвовали в расстреле Яндарбиева (и которые в 2015 году совершат убийство Немцова (в обоих случаях Горбунцов объявлял себя свидетелем по этим делам)). И он, Горбунцов, был свидетелем этого заказа. Почему Горбунцов удачно вспомнил об этом лишь три года спустя, он не пояснил. Однако, несмотря на эти показания Чувилину обвинений предъявлено не было. Позже он был осужден за мошенничество в особо крупных размерах и отсидел в колонии до 2018 г.

Сам Минеев устав от скучного Лондона, в котором он впадает в длительный запой, возвращается в Россию и узнает, что ВСЕ компании, обслуживавшиеся в «Инвестбанке» Антонова больше ему не принадлежат.

Когда предприниматель пытается открыть новые счета и получить выписки из ЕГРЮЛ, то выясняется, что учредителями всех его фирм указаны неизвестные Минееву офшорные структуры, гендиректорами которых значились некие уроженцы Северного Кавказа. Тогда Минееву становится ясно, что по поддельным документам «некие жители кавказских республик» начали захватывать его бизнес.

А арендные выплаты украденных денег идут на счета подконтрольных его бывшему топ-менеджеру Борису Караматову структур.

Со слов его адвоката «Московскому Комсомольцу» мы узнаем и ежемесячные выплаты по украденным активам: «Караматов владеет полной информацией об офшорных счетах Минеева и запутанной структуре его холдинга, — рассказывает адвокат,— заинтересованные лица назначают близкую себе управляющую компанию и продолжают собирать арендные платежи в размере 3 миллионов долларов США в месяц». Суммы гигантские и это только месячные премии.

Но кто же та всесильная силовая поддержка, которая помогает Караматову с подельниками выводить эти деньги, а также распродавать активы «Партии»? Кто спас Чувилина от уголовного дела по обвинению Горбунцова? Кто тот влиятельный силовик, способный привлекать силовую поддержку на разных уровнях и в разных структурах? Кто был способен привлечь даже республиканское МВД?

Минеев, обнаружив пропажу своих активов, пишет заявление в МВД и через короткий срок 22 января 2014 года, на светофоре его расстреливают из автомата. Оставшиеся активы, которые не обслуживались в банке Антонова, переписываются и переходят во владения на структуры Горбунцова и Веденина.

Благодаря огромному резонансу следствие арестовывает одного из подельников, Бориса Караматова, по подозрению в организации убийства Минеева с целью похищения его активов, но тот идет на соглашение со следствием чтобы переквалифицировать статью со 105 «Убийство» на 159 «Мошенничество».

Однако никакой особо ценной информации Караматов не дает.

Впоследствии следователи найдут убедительные доказательства причастности Караматова к убийству и отменят «сделку» вернув ему 105-ю статью, но Караматов с помощью того же покровителя в силовых структурах восстанавливает сделку через суд и попадает в тюрьму лишь по статье «Мошенничество».

Отбывая наказание в колонии Караматов знакомится там с бывшим следователем СК Константином Жаровым, получившим срок за налет с грабежом с переодетыми в форму сотрудников ОМОН-а бандитами (эту же опробованную тактику Жаров в последствии использует и с банком «Металлург»). Жаров в свою очередь устанавливает на зоне тесный контакт с правой рукой криминального авторитета Лени Ассирийского — племянником убитого вора в законе Вячеслава Иванькова — Кахой. И уже модернизированная команда используя старые связи в 2019 году совершает нападение на банк «Металлург» используя как наводчика и организатора, работника банка «Металлург» Дмитрия Чувилина, брата того самого Петра Чувилина, давнего знакомого Бориса Караматова и партнера по криминальному бизнесу Германа Горбунцова. Круг замкнулся.

И по интересному совпадению именно Горбунцов, Веденин и Чувилин являются единственными свидетелям по второму делу против полковника Захарченко, как обычно пойдя на сделку со следствием о неприкосновенности обоих по делу «Минеева». Именно на их показаниях строятся обвинения.

Старая и проверенная практика Германа Горбунцова, получившего кличку «серийный свидетель», моментально писать признательные показания и переходить в статус свидетеля по любым делам, в которых сам Горбунцов может быть признан виновным.

Сейчас адвокат Германа Горбунцова, Вадим Веденин по сообщению телеграм-каналов «Контора Пишет» и «Мысли-не-мысли» требует прекратить уголовное преследование по делу «Минеева» угрожая отозвать свои показания против Валерия Маркелова и Бориса Ушеровича, бывших акционеров и основателей «Группы Компаний 1520», которые по версии Горбунцова также выплачивали 150 тысяч долларов за покровительство Дмитрию Захарченко».

В свое время в банке Горбунцова «СТБ» подрядчики РЖД хранили контрактные деньги на депозитных счетах, выделенные на реализацию инфраструктурных проектов.

Около 600 миллионов долларов Петр Чувилин и Герман Горбунцов похитили с этих счетов. Контракт подрядчики РЖД выполнили своими силами.

А в качестве возмещения не успевший вовремя скрыться, Горбунцов вынужден был передать часть своих активов Маркелову и Ушеровичу, вовремя обнаруживших пропажу.

Горбунцов же после этого улетел сначала в Молдавию к своему партнеру по финансовым аферам, тогда хозяину Молдавии Владу Плахотнюку, а потом бежал и от Плахотнюка в Лондон, откуда неоднократно давал интервью что Маркелов и Ушерович якобы «силой забрали» у него, Горбунцова, активы сначала стоимостью в 200 миллионов долларов и со временем выросших в воображении Горбунцова до 3 млрд долларов(!).

Спустя много лет когда арестовали полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко, что могло привести следствие непосредственно к Герману Горбунцову и Петру Чувилину, оба партнера помирившись и забыв о прежней вражде срочно объявили себя свидетелями и дали СК признательные показания что деньги в квартире Захарченко это гонорары, выплаченные ему Горбунцовым, Чувилиным и…. Ушеровичем и Маркеловым «за покровительство». Маркелова оперативно арестовали, Ушерович же, находясь на лечении в Израиле, разумно не вернулся в Россию.

Следствие так и не смогло доказать причастность последних к деньгам найденым у Захарченко.

Спешно сшитая версия о «создании преступного сообщества с целью вывода контрактных денег за рубеж от подрядов с РЖД» и вовсе трещит по швам. РЖД потерпевшей стороной себя не признает, все объекты по гос.

контрактам сданы. И у следствия есть только три сомнительных свидетеля с криминальным прошлым и настоящим и ноль улик и доказательств.

Почувствовав слабость позиции следствия на днях и Петр Чувилин, по сообщению телеграм-каналов «Незыгарь» и «Мысли-не-мысли» вслед за Ведениным потребовал прекратить уголовное дело против его брата, Дмитрия Чувилина по делу бандитского налета на банк «Металлург». В противном случае от своих показаний против железнодорожников он тоже откажется.

Отказ Чувилина и Веденина от показаний против Маркелова и Ушеровича может поставить следствие в тупик. Доказать криминальное происхождение денег в квартире Дмитрия Захарченко также не удалось. И посадили его в итоге за обеды с 50% скидкой в «Ля Маре».

И чтобы дело с арестом Маркелова и объявлением в розыск Ушеровича не развалилось и не получился нелицеприятный скандал о незаконном аресте бизнесмена, просидевшего в заключении уже почти год, следствие склоняется к тому, чтобы пойти на закрытие уголовных дел по «Минееву».

А значит активы Минеева так и останутся в руках Горбунцова, Веденина, Чувилина и Караматова с подельниками. Преступники ограбившие и убившие предпринимателя и похитившие 1 млрд долларов так и останутся на свободе.

Впрочем Горбунцов, как устрица, умеющий вовремя становиться свидетелем, хорошо знает, как работает «сделка со следствием» в России.

Источник: http://trashik.news/skhvatka-za-zoloto-partii/

Адвокат вадим веденин

Адвокат вадим веденин

По закону на его наследство могли претендовать четверо детей и престарелая мама. Но им ничего не досталось. Бизнесмен оказался жертвой рейдерского захвата собственности.

О том, что его активы переписаны на других собственников, Минеев узнал накануне гибели. И начал отчаянно бороться за возвращение активов. Обратился с заявлениями в правоохранительные органы и исками в суды.

Когда уже после смерти Минеева, через одиннадцать месяцев после роковых выстрелов в Королеве, удалось вернуть активы предприятиям, которые он контролировал при жизни, выяснилось, что у гонконгской фирмы Crazy Dragon International Limited, которая была конечным бенефициаром всех активов Минеева, появился новый собственник — панамская компания FORUS Corporation. Вертикальный взлет История Александра Минеева — это история об абсолютной беззащитности российского бизнеса.

irek_murtazin

И еще в 2019 году писал о его возможной причастности к юридическому сопровождению рейдерского захвата активов Минеева.

И подпись — «FORUSGROUP». Веденин, проводив меня в комнату переговоров, через несколько минут вернулся еще с двумя мужчинами. Представил их своими коллегами, но не назвал имен.

Сами «коллеги» представляться отказались… Уже после окончания разговора у сотрудников «Форус Групп», описав своих собеседников, я узнал, что одним из них был Александр Каледин. Попросив прослушать аудиозапись разговора людей, лично знакомых

Будни еврейских олигархов в России, или семь пуль за золото «Партии»

И уже сейчас понятно, что пойманный в Италии Некрич, действительно, много знает и может кое-что интересное рассказать российским следователям.

Но время покажет. А пока попробуем разобраться в воистину запутанном триллере с деньгами в девять нулей и семью пулями трехлетней давности.

Как уже писали коллеги, миллиардера Александра Минеева застрелили 22 января 2014 года. Бизнесмен ехал из своего особняка в поселке Загорянка Щелковского района в Москву. В Королеве, на улице Циолковского, как только Range Rover Минеева остановился на светофоре, справа притормозил автомобиль, в окне которого появился ствол автомата, и раздались выстрелы.

Позже в салоне автомобиля, брошенного киллерами, обнаружили 27 гильз. В Минеева попали семь пуль. Он умер мгновенно.

Кто захватил активы «Партии».

Атака на следствие и роль ФСБ

Вот тогда-то и началась информационная атака на полковника Антонова и посыпались обвинения… Как я писал в предыдущих публикациях, конечным собственником восемнадцати российских юридических лиц, на которые были зарегистрированы два десятка крупных торговых объектов в Москве и других регионах России общей площадью около 60 тысяч квадратных метров, была гонконгская компания Crazy Dragon International Limited.

Еще одним директором FORUS Corporation с августа 2010 года числился Александр Каледин.

Ключевую роль в юридическом сопровождении смены собственника Crazy Dragon сыграла юридическая фирма «Форус».

Арестованы обвиняемые в особо крупном мошенничестве с недвижимостью Александра Минеева

К 2013 году бизнесмен владел помещениями в 21 торговом центре, где перестал торговать невыгодной для себя электроникой, предпочтя сдавать 110 тыс. кв. м площадей, стоимость которых на тот момент оценивалась в $1 млрд, в аренду.

Когда бизнес пошел, Александр Минеев уехал в Великобританию, а пока он там находился, завладеть недвижимостью бизнесмена, по версии следствия, решил бывший десантник Дмитрий Куриленко, называвший себя генералом СВР.

На предложение господина Куриленко похитить правоустанавливающие документы всех ООО с тем, чтобы переоформить их на третьих лиц, за несколько миллионов долларов, по версии следствия, согласилась гендиректор «Евразии» Юлия Егорова.

Вадим Веденин уводит наследство знаменитого коммерсанта Александра Минеева в чужие руки?

Однако с началом 90-х в страну пришли крупные международные игроки и торговля техникой и одеждой перестала приносить сверхприбыли.

В результате Александр Минеев решил переориентировать бизнес, начав сдавать площади своих супермаркетов в аренду – рента за два десятка расположенных в проходных местах Москвы объектов недвижимости, по оценкам наблюдателей, составляла не менее 5 млрд рублей в год.

Убийство на светофореВ середине нулевых Минеев переехал жить в Лондон. Вскоре его семейный корабль начал давать течь. Высокий суд Лондона начал бракоразводный процесс, в начале которого Минеев на голубом глазу утверждал, что больше никакого бизнеса уже не имеет.

Что не мешало ему, по примеру многих олигархов, старательно прятать те самые «не принадлежащие ему активы».

Результатом этих замысловатых манипуляций недвижимость оказалась на 18 различных российских ООО, учредителями которых выступали офшорные

След Каледина в убийстве Минеева

Несколько человек были объявлены в международный розыск, несколько — находились в СИЗО или под домашним арестом.

Среди подозреваемых была и бывшая начальница юридической службы убитого бизнесмена Юлия Егорова.

Именно она числилась руководителем сейшельских и белизских офшоров до Ричманда Аниаквы.

И Егорова знать не знала, что освобождена от должностей.

С момента назначения Луабеи Мулумбы директором компании Crazy Dragon, Ричманда Аниаквы — руководителем сейшельских и белизских офшоров, то есть с конца апреля 2014 года, фактически начались действия, похожие на «экспроприацию экспроприаторов».Бизнес-карьера студентов-медиков продлилась недолго. 29 мая 2014 Луабею Мулумбу отстранили от выполнения обязанностей директора компании Crazy Dragon.

На эту должность был назначен Александр Шибаков, который написал в регистрационный орган Гонконга заявление, что ему больше 18 лет и он согласен занять

Govza

И еще в 2019 году писал о его возможной причастности к юридическому сопровождению рейдерского захвата активов Минеева.

Но Веденин, конечно же, действовал не один… Еще в феврале 2019 года писал о встрече с Ведениным в их офисе:

«Когда я приехал по адресу, указанному Ведениным, оказалось, что это офисный центр компании «Форус Групп»

. У входа в комнату переговоров установлен плакат со слоганом:

«Истинное величие строится на сознании своей силы, ложное же на сознании слабости других»

.

И подпись — «FORUSGROUP». Веденин, проводив меня в комнату переговоров, через несколько минут вернулся еще с двумя мужчинами.

Представил их своими коллегами, но не назвал имен.

Источник: http://pallada-sar.ru/advokat-vadim-vedenin-46046/

Кто захватил активы «Партии». Атака на следствие и роль ФСБ

Адвокат вадим веденин

Полковник Антонов уже года два как мог быть разжалован, лишен наград, уволен со службы и приговорен к длительному сроку лишения свободы.

Это непременно произошло бы, подтвердись хотя бы часть обвинений, обрушившихся на офицера еще в 2014 году в публикациях интернет-ресурса «Преступная Россия». Обвинения очень серьезные.

Это и получение многомиллионной взятки, и сотрудничество с «подольской» ОПГ, и «крышевание» рейдеров, причастных к убийству миллиардера Александра Минеева и захвату активов компании Crazy Dragon.

Станислав Антонов — следователь первого управления по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета России по Московской области.

Именно Антонову было поручено расследование убийства в подмосковном Королеве миллиардера Александра Минеева.

Пока в производстве Антонова находилось только это дело, следователь отрабатывал версии, проводил следственные действия, производил допросы… В общем, спокойно работал, чтобы установить убийц и заказчиков резонансного преступления.

18 февраля 2014 года ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ по факту хищения активов Минеева. Через два месяца, 23 апреля, эти уголовные дела были объединены в одно производство и переданы для расследования полковнику Антонову.

16 мая Бабушкинский суд Москвы по ходатайству Антонова наложил арест на два десятка объектов недвижимости, принадлежащих Минееву. Позже следователь передал объекты «на ответственное хранение» компании «Транс-Инвест», зарегистрированной адвокатами сыновей убитого.

Вот тогда-то и началась информационная атака на полковника Антонова и посыпались обвинения…

Кому мешал полковник?

Как я писал в предыдущих публикациях, конечным собственником восемнадцати российских юридических лиц, на которые были зарегистрированы два десятка крупных торговых объектов в Москве и других регионах России общей площадью около 60 тысяч квадратных метров, была гонконгская компания Crazy Dragon International Limited.

В декабре 2014-го у Crazy Dragon сменился собственник, а 13 ноября 2015 года компания была и вовсе ликвидирована. Фактическими владельцами всей минеевской недвижимости, через одиннадцать месяцев после убийства бизнесмена, стала панамская компания FORUS Corporation, возглавляемая Александром Шибаковым.

Еще одним директором FORUS Corporation с августа 2010 года числился Александр Каледин.

Ключевую роль в юридическом сопровождении смены собственника Crazy Dragon сыграла юридическая фирма «Форус». (К слову, две недели назад, 13 февраля, в компании произошла рокировка руководства.

Александра Каледина, возглавлявшего фирму с июля 2015 года, заменил Александр Шибаков.) А основное публичное лицо «Форуса» — адвокат Вадим Веденин.

Он же был и главным ньюсмейкером публикаций «Преступной России» о коррумпированности полковника Станислава Антонова.

Обвинения плохо стыковались с реальными фактами. Например, следователя обвинили в симпатиях к рейдерам, «обокравшим и зверски убившим Минеева». Но именно Антонов добился наложения ареста на недвижимость, захваченную рейдерами. При этом арест был наложен на 100% долей в уставных капиталах всех компаний, на которые была оформлена московская недвижимость.

Или вот еще одно «преступление» полковника Антонова, обнародованное адвокатом Ведениным.

Как я уже писал в предыдущей части журналистского расследования, первым, кто очень подробно рассказал следствию о структуре бизнеса Александра Минеева, был его сотрудник Константин Ваньков.

И произошло это еще в марте 2014 года.

А в декабре 2014-го Ваньков, уехавший из России и не афиширующий свое местонахождение, прислал в следствие заявление, что именно он был конечным бенефициаром Crazy Dragon.

Вскоре в «Преступной России» появилась публикация, что в управлении СКР по Московской области не хотят принимать во внимание это обращение.

Как не хотят и разбираться с еще одним заявлением Ванькова, в котором он объяснил, почему в ходе двух допросов в феврале и марте 2014 года, предупрежденный об уголовной ответственности за лжесвидетельствование, он дал показания, противоречащие его новым заявлениям.

Адвокат Вадим Веденин обнародовал утверждение Ванькова, что «Антонов С.А. с не известными мне лицами вынудили меня подписать показания, которые были уже заготовлены, тем самым подтвердив, что бенефициаром был именно Минеев А.А.».

Но стоит хотя бы сопоставить некоторые даты, как возникают сомнения в искренности Ванькова в декабре 2014 года.

Дело в том, что допрос Константина Ванькова был произведен 20 марта 2014 года (копия протокола имеется в распоряжении редакции. — И.М.).

И первым делом в протокол записали, что Ваньков подтверждает в «полном объеме» показания, данные им 3 февраля 2014 года. То есть 20 марта 2014 года был уже второй допрос Ванькова.

А дальше Ваньков подробно описывает, как регистрировал компанию Crazy Dragon International Limited.

При этом демонстрирует хорошие знания офшорных схем и специфической терминологии, перечисляет юридически правильные, а не обывательские названия документов, свободно оперирует фактами, которые в то время следователь Антонов просто не мог знать.

Потому что в его производстве 20 марта 2014 года было только одно уголовное дело — об убийстве Минеева.

Напомню, уголовное дело №1627 о хищении активов, возбужденное полицией Москвы, было объединено в одно производство с уголовным делом №106556 об убийстве миллиардера лишь 23 апреля, через месяц после допроса Ванькова. И документы, связанные с рейдерским захватом предприятий, контролируемых Минеевым, лишь в конце апреля попали в распоряжение полковника Антонова. И он никак не мог к 20 марта заранее заготовить протокол допроса, который как утверждает Ваньков, его вынудили подписать.

Кроме того, кто мешал Константину Ванькову в декабре 2014 года прислать в следствие не только заявление, но и документ, подтверждающий, что именно он являлся конечным бенефициаром Crazy Dragon с момента регистрации в 2012 году? Или такого документа никогда не существовало?

И еще один факт, который никак не вписывается в версию коррумпированности полковника Антонова. 17 декабря 2015 года следователь завершил расследование в отношении Бориса Караматова, признавшего вину в участии в захвате минеевских активов и подписавшего «досудебное соглашение» о сотрудничестве со следствием.

Антонов выделяет уголовное дело в отношении Караматова в отдельное производство и направляет в прокуратуру Московской области обвинительное заключение для утверждения и направления в суд.

Но 28 декабря прокуратура возвращает уголовное дело на доследование «ввиду наличия препятствий его рассмотрения судом», потому что, по мнению прокуратуры, доказательств, что предприятия контролировал именно Александр Минеев, недостаточно. Более того, 20 января 2016 года областная прокуратура расторгает с Борисом Караматовым «досудебное соглашение».

И только потому, что Караматов, работавший топ-менеджером бизнес-империи Минеева, не отказывается от своих показаний, что именно Минеев — конечный бенефициар гонконгской компании Crazy Dragon. Уж если кого-то в расследовании этого уголовного дела коррумпировали, то никак не полковника Станислава Антонова.

Информационная атака на следователя дала результат. В сентябре 2016 года уголовное дело об убийстве Александра Минеева было изъято из производства полковника Антонова и передано во второе управление по расследованию особо важных дел СКР по Московской области (к слову, это управление занимается расследованием преступлений против государственной власти и в сфере экономики).

Вскоре после отстранения полковника Антонова от расследования уголовного дела было принято решение об отмене постановления о признании потерпевшими по уголовному делу детей Александра Минеева, а с объектов недвижимости был снят арест. И этим самым фактически был снят заслон против смены собственников или банкротств компаний-владельцев минеевской недвижимости.

А иски о банкротстве нескольких таких компаний мне удалось найти в картотеке Высшего арбитражного суда России. Эти дела были инициированы еще в 2014–2015 годах. Инициатором банкротств выступило ООО «Строительно-монтажное управление №3».

Что интересно, до августа 2016 года учредителями этой компании выступали Александр Каледин и панамская компания FORUS Corporation, контролируемая Калединым и Шибаковым. А в августе прошлого года учредитель был заменен на гонконгскую компанию.

Но получается, что до августа 2016 года компания, контролируемая Калединым и Шибаковым, добивалась признания банкротами нескольких российских фирм, конечным бенефициаром которых была офшорная компания, которую также контролировали Каледин и Шибаков? Сами себя?

Как «покупали» Антонова

В июле 2015 года выяснилось, что с полковником Антоновым хотели «договориться». Новые собственники Crazy Dragon даже нашли посредника в переговорах. Именно летом 2015 года в интернете всплыл «Меморандум о взаимопонимании», датированный декабрем 2014 года и подписанный с одной стороны московским адвокатом Александром Финютиным, с другой — Александром Шибаковым, директором Crazy Dragon.

Практикующие юристы, которым я показал «Меморандум», сошлись во мнении, что этот документ весьма напоминает завуалированный договор попытки организовать сотрудничество со следствием в интересах одной из сторон.

А как еще расценивать готовность Crazy Dragon выплатить 2 000 000 долларов США вроде бы и адвокату, но за действия, которые мог выполнить только следователь? Например, передать недвижимость, на которую наложен арест, в распоряжение компании, указанной в «Меморандуме».

Или признать потерпевшими по уголовному делу фирму, контролируемую Шибаковым и Калединым. Или от имени управления СКР по Московской области отправить в суды письмо, «которое бы дезавуировало письмо, ранее отправленное следователем Антоновым».

Или ознакомить адвоката Веденина с материалами уголовного дела (еще одна исключительная прерогатива следователя).

За услуги Финютину было обещано три объекта недвижимости (на выбор), принадлежащих Минееву. А на период следствия Crazy Dragon выразила готовность «финансировать следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия», выделяя ежемесячно 200 тысяч долларов.

Первая мысль после изучения «Меморандума» — это фальшивка. Но Александр Финютин, с которым я встретился, подтвердил, что документ подлинный. По словам Финютина, подписанию «Меморандума» предшествовали несколько месяцев переговоров и объезд всех минеевских объектов.

По мнению Финютина, ключевая фигура в иерархии «Форуса» — Александр Каледин. Именно он принимает все стратегические решения.

Александр Шибаков, хоть и подписал «Меморандум», на Финютина произвел впечатление не полноправного партнера, а зиц-председателя, исполнителя, беспрекословно подчиняющегося Каледину.

По словам моего собеседника, непосредственно текст документа подготовил Вадим Веденин. В ходе переговоров и в момент подписания Финютин предполагал, что речь идет именно об адвокатских услугах, но когда в последний момент выяснилось, что его «компаньонов» интересует именно «мотивирование» следствия, Финютин отказался от выполнения «Меморандума о взаимопонимании».

На этом история не завершилась. «Разбираться» с Финютиным приехал вор в законе (имя известно редакции. — И.М.). Но выслушав аргументы адвоката, криминальный авторитет решил не вмешиваться в «производственный конфликт».

Закулисье «Преступной России»

Когда я встретился с Александром Калединым и Вадимом Ведениным (подробности — в №11 «Новой» от 3 февраля 2017), поинтересовался и интернет-ресурсом «Преступная Россия». Дело в том, что доменное имя этого сайта зарегистрировано еще в 2007 году по тому же адресу, где «прописано» ООО «Юридическая фирма «Форус».

Каледин рассказал трогательную историю, что какие-то журналисты арендовали у них помещение, вскоре переехали, но регистрационные документы менять не стали.

Слушая Каледина, я понял, что он лукавит.

Потому что к моменту нашей встречи у меня на руках была справка регистратора доменных имен в российском сегменте интернета, из которой следовало, что администратор доменного имени «Преступной России» — компания Citadel Media Group Limited, зарегистрированная в Гонконге. А официальный получатель почты, направляемой этой компании, — Вадим Сергеевич Веденин.

Справка из RUcenter

Чуть позже удалось установить и бенефициаров компании Citadel Media Group Limited. Выяснилось, что секретарской компанией собственника «Преступной России» оказалась гонконгская компания CORE, возглавляемая Раймондом Чаном. Напомню, что этот персонаж засветился и при смене бенефициаров компании Crazy Dragon (подробности — в «Новой» №14 от 10 февраля 2017).

А бенефициарами Citadel Media Group Limited оказались Александр Каледин и Герман Горбунцов. Тот самый Горбунцов, бывший владелец Инкредитбанка, про который СМИ писали, что через этот банк проводил крупные суммы денег известный криминальный авторитет Аслан Усоян (Дед Хасан). Тот самый Горбунцов, которого Молдавия с 2013 года безуспешно пыталась экстрадировать из Лондона в Кишинев.

Документы, свидетельствующие, что бенефициары «Преступной России» — Александр Каледин и Герман Горбунцов

Что интересно, еще 29 декабря 2010 года Горбунцов подписал доверенность №1766, которой поручил Вадиму Веденину представлять его интересы в судах. А сразу несколько источников рассказали мне, что Герман Горбунцов и Александр Каледин — давние деловые партнеры.

След ФСБ

Оперативное сопровождение уголовного дела об убийстве Александра Минеева и хищении его активов осуществляли офицеры полиции из ОРЧ УР №1 ГУМВД России по Московской области. Но в дело активно вмешивалась и ФСБ. Правда, вмешательство это было специфическим.

Два независимых друг от друга источника (в ФСБ и СКР) рассказали мне, что отстранение полковника Антонова от расследования уголовного дела произошло после того, как с руководством управления СКР по Московской области провели «разъяснительную» работу высокопоставленные офицеры Управления собственной безопасности ФСБ России.

И до сентября 2016 года сотрудники УСБ ФСБ регулярно наведывались в управление СКР по Московской области, интересуясь именно уголовным делом об убийстве Александра Минеева, обсуждая со следствием те или иные решения.

Этот материал мог бы стать последним в серии публикаций «Кто захватил активы «Партии». Но материалов и вопросов, на которые пока нет ответов, накопилось столько, что ставить точку в этой истории, по всей видимости, еще рано. «Новая» продолжает журналистское расследование.

Источник: https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/03/03/71675-kto-zahvatil-aktivy-partii-ataka-na-sledstvie-i-rol-fsb

Олег Лурье: Хакеры, африканцы и банкир-миллиардер

Адвокат вадим веденин

Появились новые детали старого громкого дела, связывающие банкира-миллиардера из Лондона Германа Горбунцова с убийством крупного бизнесмена, основателя фирмы «Партия» Александра Минеева. Причем тут африканцы и хакеры, рассказали «Новой газете» известный молдавский бизнесмен и политик Ренато Усатый и бывший помощник Горбунцова Тимур Исаев.

Убийство миллиардера Александра Минеева, построившего одним из первых в России сети магазинов по торговле бытовой и офисной техникой, произошло в январе 2014 года. Тогда киллер произвел 27 выстрелов по автомобилю Минеева в Королеве, семь пуль попали в бизнесмена.

Водитель при этом не пострадал, прохожие тоже. Расследование этого дела все еще идет, виновные не наказаны.

Ранее я уже писал о том, что в марте 2017 года в Италии задержали «коммерсанта» из лихих девяностых Михаила Некрича, объявленного Россией в международный розыск по подозрению в причастности к убийству Минеева.

Минеев владел торговыми центрами в Москве, складами, автосалоном, а также недвижимостью в разных регионах России.

Недвижимость предприниматель регистрировал на российские фирмы, учрежденные офшорными компаниями из Белиза и Сейшельских островов. Предположительная стоимость активов бизнесмена составляла $1 млрд.

 Акционером всех 18 компаний была гонконгская фирма Crazy DragonInternational Limited, а бенефициаром – сам Александр Минеев.

За год до своей смерти Минеев решил перевести счета фирм из одного банка в другой. Именно тогда и выяснилось, что у его компаний сменились руководили и учредители. Однако полиция возбудила дело о хищении активов бизнесмена лишь спустя месяц после убийства Минеева. Два дела — об убийстве и хищении, объединили в одно.

Адвокаты наследников Минеева смогли вернуть контроль над предприятиями спустя год после смерти бизнесмена. И тут снова неожиданная новость — у гонконгской компании Crazy Dragon International Limited, которая являлась бенефициаром активов Минеева, сменился собственник.

Новым руководителем предприятий убитого бизнесмена стала компания FORUS Corporation, которая была зарегистрирована в Панаме, но работала в столице РФ через почти одноименные фирмы ЗАО «Форус групп», ООО «Юридическая фирма «Форус». Однако позже выяснилось, что активы Минеева успешно захватили во второй раз именно те, кто занимался возвратом предприятий.

Адвокаты наследников Минеева тесно взаимодействовали с компанией FORUS Corporation, пишет «Новая газета».

Новый след

С журналистом «Новой» связался бизнесмен и политик из Молдавии Ренато Усатый. Они встретились в Европе для откровенного разговора о новых фактах подготовки покушения, убийстве и рейдерских захватов активов Минеева. По документам, представленным Р.Усатым, смена бенефициаров компании застреленного бизнесмена готовилась еще до его смерти — в 2013 году.

Самого Усатого в Молдове ждет тюрьма по сфабрикованным обвинениям по заказу неформального «хозяина» Молдавии, местного олигарха и лидера правящей партии Влада Плахотнюка (которого, кстати сказать, Генпрокуратура РФ обвиняет в ряде тяжких преступлений на территории России). Однако Интерпол не стал объявлять в розыск Усатого, посчитав уголовное преследование в Молдове политически мотивированным. В 2015 году Ренато со своей «Нашей Партией» выиграл муниципальные выборы в 12 городах Молдовы, и до 2018 года занимал пост мэра города Бельцы.

На протяжении ряда лет Ренато Усатый занимался расследованием мошеннической деятельности Германа Горбунцова в Молдове и в России.

Он располагает документальными подтверждениями того, что главным выгодополучателем от рейдерского захвата собственности, а позже и смерти Минеева был Герман Валерьевич Горбунцов.

Арест Веденина

Сотни силовиков ворвались в офисный центр компании FORUS, захватчиков активов Минеева, для проверки документации уже в ноябре того же года. Итогом спецоперации стал арест адвоката Вадима Веденина.

Но бизнесменов Каледина и Шибакова, предполагаемых участников рейдерского захвата компаний убитого бизнесмена, задержать не удалось. Они сбежали из России через Беларусь.

Им кто-то вовремя сообщил о готовящейся операции за несколько часов до ее начала.

Веденин — был не только хорошим и ближайшим другом Горбунцова, он еще его личный адвокат. До своего убийства Минеев переехал в Лондон и пытался скрыть свои активы от бывшей супруги. И в этом ему активно помогал Горбунцов.

Затем началась подготовка к похищению активов Минеева, убийство самого бизнесмена. «Помогал» возвращать имущество в семью кто? Правильно, Горбунцов. Именно он порекомендовал семье Минеева доверенного человека — адвоката Веденина.

И именно Веденин помог «унести» то, что еще не успели похитить до этого.

На протяжении длительного времени на сайте «Преступной России», которая, как мы помним по моим последним публикациям, принадлежит все тому же Горбунцову, и на страницах которой в ежедневном режиме «поливают» российскую власть и российских бизнесменов, долгое время появлялись публикации, цель которых — запутать следствие и отстранить от дела следователя СКР Станислава Антонова, который достаточно серьезно приблизился к реальным бенефициаром отъема собственности у Минеева. Главным ньюсмейкером публикаций «Преступной России» о коррумпированности полковника Станислава Антонова был… адвокат Вадим Веденин.

Еще в 2017 году журналист «Новой Газеты» встречался с Александром Калединым и спросил его про интернет-ресурс «Преступная Россия».

Тот ушел от ответа, но журналист предварительно провел расследование, в результате которого стало понятно, что «Преступная Россия» Горбунцова оказалась прописана по тому же адресу, что и юридическая фирма Forus.

Вот что пишет журналист Новой Газеты: «справка регистратора доменных имен в российском сегменте Интернета, из которой следовало, что администратор доменного имени «Преступной России» — компания Citadel Media Group Limited, зарегистрированная в Гонконге.

Официальный получатель почты, направляемой этой компании, — Вадим Сергеевич Веденин… А бенефициарами Citadel Media Group Limited оказались Александр Каледин и Герман Горбунцов.

Тот самый Горбунцов, бывший владелец Инкредитбанка, про который СМИ писали, что через этот банк проводил крупные суммы денег известный криминальный авторитет Аслан Усоян (Дед Хасан). Тот самый Горбунцов, которого Молдавия с 2013 года безуспешно пыталась экстрадировать из Лондона в Кишинев. Что интересно, еще 29 декабря 2010 года Горбунцов подписал доверенность №1766, которой поручил Вадиму Веденину представлять его интересы в судах. А сразу несколько источников рассказали мне, что Герман Горбунцов и Александр Каледин — давние деловые партнеры».

Горбунцов и его доля

С журналистом «Новой» и Ренато Усатым к разговору об убийстве Минеева присоединяется бывший помощник Горбунцова Тимур Исаев. Исаев вышел на Ренато Усатого в прошлом году, покаялся в соучастии ряда атак на молдавского политика по поручению Г.

Горбунцова и предложил сотрудничество по выведению на чистую воду деятельности Горбунцова и его банды. К тому времени Исаев сам оказался уже в роли потерпевшего. Он сам признается, что до мая прошлого года входил в «преступную группу мафиозного типа, организованную Германом Горбунцовым».

Именно Исаев, по поручению Горбунцова, в 2013 году собрал «новую команду» формальных руководителей компаний Минеева.

Все разговоры, по словам Исаева, велись через китайский мессенджер WeChat и сначала с ним общался посредник и доверенное лицо Горбунцова Игорь Скрипник. Единственным условием Горбунцова было то, что номинальные руководители компаний Минеева не должны быть европейцами и китайцами. Выбор пал на африканцев — студентов Луабей Мулумба и Ричманд Аниаква.

Для того, чтобы осуществить план по захвату компаний Минеева, понадобился еще один человек — хакер из Подмосковья.

Он взломал почту доверенного человека Минеева и через электронные письма смог доказать гонконгскому секретарю-регистратору, что передача Crazy Dragon International Limited новым владельцам, назначение новых директоров и переименование компании согласованы с представителем бенефициара.

Студенты-африканцы подписали необходимые доверенности адвокату Вадиму Веденину, которого удалось задержать силовикам, о представление в судах интересов как Crazy Dragon International Limited, так и сейшельских и белизских компаний.

В мае 2014 года Мулумбу отстранили от должности директора Crazy Dragon и назначили на это место Александра Шибакова. Номинальным директорам заплатили за свою роль около десяти тысяч юаней – порядка полутора тысяч долларов по тому курсу.

 Летом того же года остальные офшоры Минеева также возглавил Шибаков.

Тогда же новый владелец-захватчик переименовал компанию: Crazy Dragon International Limitedпревратилась в HK Crazy Dragon International Limited и 28 мая 2014 года была передана во владение панамской FORUS Corporation.

Часть необходимых документов готовил сам Исаев по поручению Горбунцова, причем номинальных директоров он подыскал за полтора месяца до убийства Минеева.

Исаев и его торговый центр

Горбунцов обещал передать Исаеву за «верную службу» один из торговых центров Минеева в Москве. Солидный «откат» гарантировали и подтвердили также Исаеву Каледин, Шибаков. Летом 2015 года Исаев прилетел в столицу России, чтобы осмотреть свой новый торговый центр.

Однако на него совершили нападение, пытались похитить прямо возле гостиницы, где он остановился. Тогда охранники «Форус Групп» спасли Исаева. А Каледин порекомендовал ему срочно покинуть Россию и затаиться в Китае, позже ему пришлось переехать на Филиппины, а затем в Эквадор.

И все это время, как рассказывает сам Исаев, он продолжал «сотрудничать» с Горбунцовым.

В 2017 году Исаев напомнил Горбунцову о торговом центре, тогда же и выяснилось, что «нужно подождать». Требуется время, как говорил Горбунцов, потому что силовики проводят проверку. Однако, заверил Горбунцов, нет оснований для беспокойства, так как некий генерал ФСБ крышует группировку, захватившую компании Минеева.

Однако Тимур Исаев оказался не так прост, как рассчитывал Горбунцов и вывез с собой 2 Терабайта архивов на жёстких дисках и передал в последствии Ренато Усатому. Документы, банковские проводки, переписка и переговоры с Горбунцовым могут крайне заинтересовать правоохранителей разных стран. Ведь масштаб деятельности Горбунцова и его преступной группы давно приобрел международный размах.

Многократный свидетель и жертва: то «терпила», то свидетель

Горбунцов — тот еще жулик. Уже не в первый раз, как только его имя всплывает рядом с каким-то громким делом, он сразу объявляет себя жертвой, требует перевода в ранг госзащиты.

Начнем с юношества скандально-известного банкира. В 18 лет Горбунцов сел в тюрьму за разбой на три года, об этом я писал уже. В 90-е он внезапно сменил деятельность и стал бизнесменом.

Спустя 10 лет Горбунцов уже владел десятками компаний и банками. В 2000-е тесно дружил с Алексеем Френкелем, но после убийства замглавы Центрального банка России Андрея Козлова, где заказчиком преступления признали самого Френкеля, отрекся от него.

Горбунцов заявил, что не был причастен к убийству Козлова.

Также Горбунцов не признавал исчезновение миллиарда РЖД со счетов «Столичного торгового банка» бизнесмена. Имя жулика запятнано и в схеме вывода денег в молдавский Universal Bank, принадлежавший в то время ему же.

Тогда Горбунцов заявил, что сам является жертвой обмана со стороны своих партнеров и у него силовики вымогали крупную взятку.

Сам банкир тогда участвовал в спецоперации по ловле двух оперативников, которые якобы просили взятку и этим закрылась тема по выводу миллиарда РЖД.

В 2011 г.  Горбунцов бежит в Молдавию, чтобы избежать наказания в России за использование поддельных банковских векселей. В Молдавии он знакомится и дружит с влиятельным бизнесменом и политиком Владимиром Плахотнюком. Впрочем, эта дружба ни к чему хорошему не приводит, так как в итоге на Горбунцова возбуждают семь уголовных дел и он снова бежит, теперь в Лондон.

В Лондоне в 2012 году на Горбунцова покушается киллер, который позже признается, что заказчиком убийства является Плахотнюк. .

Но вот неожиданность — Горбунцов приходит в себя после нападения киллера и заявляет, что истинный заказчик его убийства — Ренато Усатый. Дела в Молдавии после этого против Горбунцова закрываются и возбуждаются уже против Усатого.

 То есть, Горбунцов стал активно дружить с Плахотнюком против Усатого. О попытке убийства Горбунцова активно комментирует российским и британским СМИ сам Веденеев.

Также я уже рассказывал о сложной цепочке связей Горбунцова с Уильямом Браудером — международным авантюристом, возглавляющим фонд Hermitage Capital. Генпрокуратура России объявила о возбуждении уголовного дела против Браудера — его подозревают в организации и руководстве преступным сообществом, а это — часть 1 статьи 210 УК РФ.

Кроме того, Горбунцов называл себя свидетелем по делу об убийстве Немцова, а также и в деле Дмитрия Захарченко. Хотя до этого признавался, что «давал взятки полковнику  Захарченко в размере 150 тысяч долларов в месяц за крышу». Так, снова ловко из потенциальных обвиняемых «Гера» переквалифицировался в свидетели.

И про Минеева Горбунцов публично заявлял, что знает заказчиков убийства. Хотя, как выяснилось, лично он и занимался хищением активов Минеева. Это отличная тактика, которую в действии успешно применяет Горбунцов — если вдруг запахло жаренным, беги и во время бегства принимай на себя роль свидетеля. Ведь именно так можно избежать роли обвиняемого.

Сам того не желая, Герман Горбунцов вскрыл баг (уязвимость) в российской правоохранительной системе: выходит так, что любой прожжённый мошенник и преступник, обворовавший множество людей, может получить госзащиту и даже вернуться в Россию стоит лишь ему дать «нужные» показания по резонансному делу.

Изучая несколько лет похождения мошенника-банкира, жулика и рейдера Германа Горбунцова, выражаясь словами классика, можно «потерять веру в Человечество». Однако уверен, что мой труд и труд коллег журналистов расследовавших эпизоды похождений Германа Горбунцова помогут правоохранительным органам оградить наше общество от этого криминально-опасного персонажа.

Источник

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!
Нажмите “Подписаться на канал”, чтобы читать “Завтра” в ленте “Яндекса”

Источник: http://zavtra.ru/blogs/hakeri_afrikantci_i_bankir-milliarder

Юр-власть
Добавить комментарий